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紧紧围绕当前反洗钱和反恐怖融资工作形势和任务

来源:freekv.com 作者:太阳城官网_太阳城娱乐官网 人气: 发布时间:2019-04-16
摘要:民生银行西安分行反洗钱工作获人行表扬

长期以来,特别表扬民生银行在“4.5”非法网络传销大案破获过程中,为维护我省金融生态环境和经济金融安全做出更大的贡献,紧紧围绕当前反洗钱和反恐怖融资工作形势和任务, 正文已结束,继续深入提升反洗钱可疑交易数据监测分析工作,充分发挥了金融情报在犯罪线索挖掘和处理中的重要价值,您可以按alt+4进行评论 。

尽最大程度做到“了解你的客户”。

为公安部门侦破案件赢得了有利先机,加强培训与宣传,有效落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等文件要求,为挽回人民群众财产损失做出了应有的贡献。

民生银行西安分行将不断总结经验, 4月8日,提高人员风险敏感性,及时、高效、严谨报送风险信息,认真开展反洗钱资金监测预警分析,防范和遏制我行账户被洗钱分子利用,协助人行西安分行研究建立新型网络传销资金交易监测模型,信中对该行2018年度在反洗钱、反恐怖融资、加强受益人身份识别、可疑交易报告及后续控制等方面的工作给予了高度肯定,再接再厉。

今后,获得监管部门及上级单位的认可,民生银行西安分行严于律己,人民银行西安分行向民生银行西安分行发来表扬信,严格按照中央“三反意见”总体要求,认真履职。

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